Pemeriksaan dilakukan terhadap tiga maskapai penerbangan, yakni PT Lion Air Group, PT Citilink Indonesia, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Dari sebanyak 40.015 tiket pesawat tersebut, hanya 1.911 yang valid, sedangkan 38.104 tiket dinyatakan fiktif.
Pada tahun 2020 - 2021 tersebut, diketahui sedang masa pandemi Covid-19. Namun dalam laporan dibuat seolah-olah ada kegiatan perjalanan dinas.
Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus Polda Riau juga telah menyita sejumlah aset dari aliran dana hasil SPPD fiktif tersebut seperti, sebuah rumah di Jalan Banda Aceh, Pekanvaru, apartemen di Nagoya Batam dan sebidang tanah seluas 1.206 meter berikut 11 unit home stay berlokasi di Jorong Padang Torok, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, 1 unit Harley Davidson dan barang-barang mewah milik THL berinisial MS
Selain itu, penyidik turut memeriksa aktris FTV sekaligus selebgram Hana Hanifa, yang diduga menerima aliran dana dari kasus ini. ***